Photo Ilustrating Coinbase v Suqian, provincia Jiangsu, Čína, 6. júna 2023 (Ilustračná fotografia od Costfoto/NurPhoto cez Getty Images)
Nurphoto | Nurphoto | Getty Images
Britské regulačné orgány vo štvrtok udelili britskej pobočke Coinbase pokutu vo výške 3,5 milióna libier (4,5 milióna dolárov) za porušenie dobrovoľnej dohody, ktorej cieľom je zastaviť kryptomenovú burzu v prijímaní „vysoko rizikových zákazníkov“.
Coinbase Global akcie boli len o necelé 2 % nižšie v obchodovaní pred trhom v USA.
CB Payments Limited (CBPL) je súčasťou skupiny Coinbase Group, ktorá prevádzkuje globálnu platformu na obchodovanie s kryptomenami.
V októbri 2020 spoločnosť CBPL uzavrela dobrovoľnú dohodu s britským Úradom pre finančné správanie (FCA), ktorá prijala obmedzenia, ktoré jej bránili v prijímaní nových zákazníkov, ktorých regulátor považoval za vysokorizikových. Spoločnosť CBPL tiež zakázala ponúkať služby týmto zákazníkom.
Spoločnosť CBPL však porušila dohodu a nalodila sa a obslúžila 13 416 takzvaných vysokorizikových zákazníkov, uviedol FCA. Približne 31 % z týchto ľudí vložilo zhruba 24,9 milióna dolárov, dodal britský strážny pes. Tieto prostriedky boli použité na výbery a vykonávanie krypto transakcií prostredníctvom iných subjektov Coinbase v celkovej výške približne 226 miliónov dolárov.
“Kontroly CBPL mali značné nedostatky a FCA to povedal, preto boli požiadavky potrebné. CPBL však tieto požiadavky opakovane porušila,” povedala Therese Chambersová, spoločná výkonná riaditeľka pre presadzovanie a dohľad nad trhom v FCA.
“To zvýšilo riziko, že zločinci môžu použiť CBPL na pranie príjmov z trestnej činnosti. Nebudeme tolerovať takúto laxnosť, ktorá ohrozuje integritu našich trhov.”
Coinbase vo vyhlásení uviedla, že berie zistenia FCA a jej „širšie dodržiavanie predpisov veľmi vážne“.
„CBPL naďalej proaktívne zlepšuje svoje kontroly, aby zabezpečila súlad s…
Čítať ďalej..
Zdroj: https://www.cnbc.com/2024/07/25/coinbase-uk-unit-fined-4point5-million-by-british-regulator-over-high-risk-customer-breaches.html
Obrázok zdroj: cnbc.com
Average Rating