Švajčiarsky správca majetku Lombard Odier bol obvinený z prania špinavých peňazí

Lombard Odier – jedna z najstarších švajčiarskych súkromných bánk – bola obžalovaná švajčiarskymi prokurátormi za „pranie špinavých peňazí s priťažujúcimi okolnosťami“.

Úrad generálneho prokurátora Švajčiarska (OAG) v piatkovom vyhlásení uviedol, že v utorok podal na švajčiarskom federálnom trestnom súde obžalobu na Lombarda Odiera a bývalého zamestnanca banky.

Obvinený údajne pomohol utajiť výnosy zločineckej organizácie, ktorú založila Gulnara Karimova – dcéra Islama Karimova, autoritatívneho prezidenta Uzbekistanu, ktorý zomrel v roku 2016 na mŕtvicu – podľa OAG. Karimová bola obžalovaná generálnym prokurátorom v roku 2023 pre obvinenia z prania špinavých peňazí, ktoré boli výsledkom trestnej činnosti vo Švajčiarsku v rokoch 2005 až 2012.

„Vyšetrovania viedli OAG k presvedčeniu, že časť peňazí prepraných vo Švajčiarsku mohla byť prevedená na bankové účty v … Lombard Odier v Ženeve. Banka a jeden z jej bývalých manažérov pre vzťahy údajne zohrali rozhodujúcu úlohu v zatajovanie výnosov z trestnej činnosti ‚Úradu‘,“ uviedol OAG vo svojom stanovisku.

Vyšetrujú ich od roku 2016, dodali prokurátori.

Lombard Odier, ktorého počiatky siahajú až do roku 1796, tieto obvinenia popiera.

„Vzali sme na vedomie rozhodnutie Úradu generálneho prokurátora Švajčiarska vzniesť obvinenie proti banke za nedostatočné kontroly,“ uviedla banka vo vyhlásení v piatok.

„Tento krok nasleduje po začatí formálneho vyšetrovania proti banke, ktoré sa začalo a zverejnilo v roku 2016. Pre banku sú obvinenia neopodstatnené a neopodstatnené. Banka sa plánuje rázne brániť.“

Banka dodala, že prípad bol…