Jednotka Coinbase UK udelila britskému regulátorovi pokutu 4,5 milióna dolárov za „vysoko rizikové“ porušenia zákazov

Britské regulačné orgány vo štvrtok udelili britskej pobočke Coinbase pokutu vo výške 3,5 milióna libier (4,5 milióna dolárov) za porušenie dobrovoľnej dohody, ktorej cieľom je zastaviť kryptomenovú burzu v prijímaní „vysoko rizikových zákazníkov“.

Coinbase Global akcie boli len o necelé 2 % nižšie v obchodovaní pred trhom v USA.

CB Payments Limited (CBPL) je súčasťou skupiny Coinbase Group, ktorá prevádzkuje globálnu platformu na obchodovanie s kryptomenami.

V októbri 2020 spoločnosť CBPL uzavrela dobrovoľnú dohodu s britským Úradom pre finančné správanie (FCA), ktorá prijala obmedzenia, ktoré jej bránili v prijímaní nových zákazníkov, ktorých regulátor považoval za vysokorizikových. Spoločnosť CBPL tiež zakázala ponúkať služby týmto zákazníkom.

Spoločnosť CBPL však porušila dohodu a nalodila sa a obslúžila 13 416 takzvaných vysokorizikových zákazníkov, uviedol FCA. Približne 31 % z týchto ľudí vložilo zhruba 24,9 milióna dolárov, dodal britský strážny pes. Tieto prostriedky boli použité na výbery a vykonávanie krypto transakcií prostredníctvom iných subjektov Coinbase v celkovej výške približne 226 miliónov dolárov.

“Kontroly CBPL mali značné nedostatky a FCA to povedal, preto boli požiadavky potrebné. CPBL však tieto požiadavky opakovane porušila,” povedala Therese Chambersová, spoločná výkonná riaditeľka pre presadzovanie a dohľad nad trhom v FCA.

“To zvýšilo riziko, že zločinci môžu použiť CBPL na pranie príjmov z trestnej činnosti. Nebudeme tolerovať takúto laxnosť, ktorá ohrozuje integritu našich trhov.”

Coinbase vo vyhlásení uviedla, že berie zistenia FCA a jej „širšie dodržiavanie predpisov veľmi vážne“.

„CBPL naďalej proaktívne zlepšuje svoje kontroly, aby zabezpečila súlad s…