FATF odstráni Turecko zo „sivého zoznamu“ prania špinavých peňazí

Finančná akčná skupina, medzinárodná dozorná organizácia, ktorá sa venuje boju proti praniu špinavých peňazí a nezákonným peňažným tokom, v piatok vyškrtla Turecko zo svojho „sivého zoznamu“ krajín, ktoré potrebujú špeciálne monitorovanie, a odovzdala krajine veľké hlasovanie o dôvere. úsilie o hospodársky obrat.

„FATF víta významný pokrok Turecka pri zlepšovaní jeho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,“ napísala organizácia so sídlom v Paríži vo svojej najnovšej správe, pričom použila pravopis názvu svojej krajiny a skratku tureckej vlády pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. .

Uviedla, že Turecko posilnilo účinnosť svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu s cieľom riešiť „nedostatky“, ktoré FATF uviedla vo svojej monitorovacej správe z októbra 2021.

Medzi tieto nedostatky patrili obavy FATF z neregistrovaných služieb prevodu peňazí, nedostatočné zdroje vyčlenené na vyšetrovanie financovania terorizmu, údajná účasť na vyhýbaní sa sankciám, nedostatočný dohľad nad vysoko rizikovými sektormi používanými na pranie špinavých peňazí, ako je bankovníctvo a nehnuteľnosti, a nedostatočný dohľad nad neziskovými organizáciami. ktoré by sa mohli okrem iného použiť na financovanie terorizmu.

FATF vo svojej správe z roku 2021 zistila, že sektory ako bankovníctvo, stavebníctvo a nehnuteľnosti sú v Turecku zraniteľné voči nezákonnému financovaniu skupín sankcionovaných Organizáciou Spojených národov, ako sú Islamský štát a al-Káida.

Strážna organizácia vo svojich zisteniach z roku 2024 dospela k záveru, že Turecko „už nie je predmetom zvýšeného monitorovacieho procesu FATF“, ale že „by malo pokračovať v spolupráci s FATF na udržaní svojich zlepšení vo svojom systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vrátane …