Blokujte údajne zelené transakcie zahŕňajúce teroristické skupiny a sankcionované štáty

Zdá sa, že Block je priamo v hľadáčiku vlády. Prokurátori z južného okresu New York údajne vyšetrujú rozsiahle nedodržiavanie predpisov v materskej spoločnosti Square and Cash App. Správy NBC hovorí, že bývalý zamestnanec Blocku odovzdal dokumenty federálnym úradom, čím vykreslil obraz toho, ako sa spoločnosti nepodarilo získať požadované informácie o hodnotení rizika od zákazníkov a následne spracovať nezákonné transakcie.

Dokumenty údajne ukazujú, že Block rozsvietil na zeleno viacero krypto transakcií, do ktorých boli zapojené známe teroristické organizácie. Okrem toho Square údajne spracoval tisíce prevodov zahŕňajúcich národy pod ekonomickými sankciami. „Od základu bolo všetko v sekcii dodržiavania predpisov chybné,“ povedal údajne oznamovateľ Správy NBC. „Vedú ho ľudia, ktorí by nemali mať na starosti regulovaný program dodržiavania predpisov.“

Väčšina transakcií údajne zahŕňala kreditné karty, dolárové prevody alebo bitcoiny a neboli oznámené vláde, ako to nariaďuje zákon. Okrem toho Block údajne odmietol „opraviť firemné procesy“, keď bol upozornený na porušenia.

Vyšetrovanie nasleduje po samostatnej správe z Správy NBC vo februári zdôrazňujúc dvoch rôznych informátorov, ktorí nahlásili rovnaké problémy v Block. Citovali „sporné transakcie s hotovostnými aplikáciami so subjektmi, na ktoré sa vzťahuje sankcia zo strany Úradu kontroly zahraničných aktív ministerstva financií, operácie, o ktorých je známe, že predávajú osobné informácie a údaje o kreditných kartách na nezákonné účely, a stránky s hazardnými hrami v zahraničí, ktoré sú zakázané pre občanov USA“.

Prax údajne trvala niekoľko rokov. Správy NBC tvrdí, že preskúmala približne 100 strán dokumentov od informátora, ktoré sa týkali ľudí alebo organizácií v krajinách, na ktoré sa vzťahujú americké sankcie, vrátane Ruska, Iránu, Venezuely a Kuby. Niektoré z nich boli údajne až z roku 2023.

Informátor tvrdí, že vedenie Blocka vedelo o údajných priestupkoch. „Z dokumentov som pochopil, že o nedodržiavaní predpisov vedelo vedenie Blocku a predstavenstvo v posledných rokoch,“ povedal Edward Siedle, bývalý právnik SEC zastupujúci oznamovateľa. Správy NBC.

Informátor hovorí, že okrem vyššieho manažmentu bolo o problémoch s dodržiavaním pravidiel informované aj predstavenstvo spoločnosti Block. Či náhodou alebo nie, niekoľko členov predstavenstva nedávno nečakane odišlo, vrátane bývalého amerického ministra financií Lawrence Summersa, ktorý odstúpil vo februári, a Sharon Rothstein, ktorá bola v predstavenstve od roku 2022. Správy NBC že odchádzajú, aby sa viac venovali iným činnostiam a že ich odchody neboli „výsledkom akýchkoľvek nezhôd so spoločnosťou v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa operácií, politík alebo praktík spoločnosti“.

Federálne úrady sa v posledných rokoch začali viac zaujímať o moderné finančné platformy po tom, čo sa aspoň niektoré z nich stali niečím ako divoký západ. Samozrejme, podvodné praktiky FTX a následný kolaps viedli k seizmickému poklesu v kryptomenovom priemysle. Aj keď nie je jasné, či sa do toho zapojili aj federáli, Elon Musk's X (plášť toho, čo bolo kedysi Dorseyho Twitterom) údajne porušil americké sankcie tým, že akceptoval platby za predplatné od teroristických organizácií.