Sankcionované a teroristické subjekty dostávajú väčšinu globálnych nezákonných kryptomien

Podľa novej správy od Chainalysis sa sankcionované subjekty, ako sú subjekty spojené so severokórejskými hackerskými skupinami a teroristickými organizáciami označenými Spojenými štátmi, ako je libanonský Hizballáh, naďalej spoliehajú na kryptomeny pri získavaní finančných prostriedkov.

Zistila to správa americkej firmy na analýzu blockchainu „2024 Crypto Crime Report“. 24,2 miliardy dolárov nezákonnej kryptomeny bola prevedená v roku 2023 na základe už identifikovaných nezákonných krypto peňaženiek. Chainalysis spätne aktualizuje svoje ročné kryptografické údaje, keď sa objavia nové nelegálne peňaženky.

Zatiaľ čo minuloročné čísla v súčasnosti predstavujú pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom, Chainalysis zaznamenala oveľa vyšší podiel finančných prostriedkov na sankcionovaných príjemcov alebo príjemcov prepojených s terorizmom, čo predstavuje približne 61,5 % celkového objemu nezákonných transakcií v roku 2023.

„Aktéri, na ktorých sa vzťahujú sankcie, sú často odrezaní od medzinárodných tradičných finančných systémov a kryptomeny sa môžu stať pokusom o alternatívny mechanizmus na ukladanie, odosielanie a prijímanie finančných prostriedkov,“ povedal vo štvrtok pre CNBC Andrew Fierman, vedúci stratégie sankcií v Chainalysis.

Entity ako „mixér“ kryptomien Tornado Cash a Garantex vzal leví podiel na nezákonných financiách v roku 2023. Tornado Cash bol sankcionovaný v auguste 2022 za svoju úlohu pri praní kryptomien ukradnutých severokórejskou hackerskou organizáciou Lazarus Group. Ruská burza Garantex bola sankcionovaná v apríli 2022 za jej spojenie s nezákonnými aktérmi vrátane skupín ransomvéru.

Crypto mixpulty sú softvér, ktorý zakrýva históriu a pôvod digitálnych aktív odosielaných cez ne.

Množstvo…